反洗钱岗(J11274)

广州市

1、完成客户风险等级划分评估、大额交易和可疑交易识别审核、外部协查等工作；
2、组织或协调营运反洗钱相关的各类自查、排查、检查及合规发现的问题进行整改落实，确保各项问题及时完成整改；
3、配合完成营运反洗钱报告、反洗钱工作动态、调研报告等，及时、准确、完整报送各类反洗钱报表；
4、及时搜集、上报发现的重大可疑交易线索，按要求保存客户身份识别资料、交易记录、协查资料；
5、指导三级机构开展各类营运反洗钱工作；
6、完成部门领导交办的其他工作。

1、大学本科以上学历；
2、具良好的客户服务意识和团队合作精神；
3、具有工作责任心、良好的工作抗压能力；
4、具有良好的沟通技巧与应变能力；
5、具有丰富反洗钱工作或营运工作经验的优先考虑。